证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2026-020
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议审
议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星
期三）召开 2025 年度股东会，关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 29
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将采用现场
表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案
交至公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他提案需经股东会以普通决议
通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分
之一以上（含）同意。
进行投票。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小
股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事邓相军先生、张晓阳女士、苏治先生、王晓慧女士，离任独立
董事宋英慧女士分别向董事会递交了独立董事述职报告，届时将在会议上进行述
职。
三、会议登记等事项
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人持法定代表人出具的授权委托书（见附件二）和出席
人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件二）和出席人身份证。
真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记表（附件三）》，以便登
记确认。来信信封请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采
用信函或传真方式登记的，现场出席会议时同样需提供上述第 3 项要求的相关证
件。
联系人:耿燕
联系电话:0431-85152089
联系地点:吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层
指定传真:0431-85175230
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
特此通知。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、2025 年度股东会授权委托书
三、2025 年度股东会参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“吉大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
吉林吉大通信设计院股份有限公司
兹委托 代表本人/本单位参加吉林吉大通信设计院股份有限公司
签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确
投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本
单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案
关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案
关于 2025 年度拟不进行利润分
配的议案
关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案
关于公司及子公司拟向银行申
请综合授信额度的议案
关于续聘 2026 年度审计机构的
议案
关于购买董事、高级管理人员
责任险的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于提请股东会授权董事会以
相关事宜的议案
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（盖章）：
日期： 年 月 日
附件三：
吉林吉大通信设计院股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/
统一社会信用代码
法定代表/
联系电话
负责人姓名
股东证券账号 持股数量
是否委托 代理人姓名
代理人身份证 代理人联系电话
发言意向及要点
股东签字/盖章
年 月 日
附注：
到公司（地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层，邮政编码：130012，
信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
言意向及要点，并注明所需的时间。
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