证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-022
中国建筑股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多
功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日
至2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事
工作报告的议案
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配
方案的议案
关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保
额度的议案
关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券
发行额度的议案
关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务
报告审计机构的议案
关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部
控制审计机构的议案
关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理
规定》的议案
关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四
届董事会独立董事的议案
议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第四届董事会第三十三次会议审
议通过，相关公告于 2026 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 9 已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告于
《证券时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东
会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601668 中国建筑 2026/5/12
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东会回执（见附
件 2），并持如下文件办理会议登记：
有效证件或证明；股东代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（见附件 1）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
式进行登记。
有效复印件，以备验证。
(二) 登记时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）。
(三) 联系方式
地 址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层
联系部门：董事会办公室
电 话：010-86498888
传 真：010-86498173
邮 件：ir@cscec.com
六、 其他事项
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 19 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报
告的议案
关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的
议案
关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的
议案
关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额
度的议案
关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审
计机构的议案
关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审
计机构的议案
关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》
的议案
关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东会回执
中国建筑股份有限公司
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股
东盖章）
附注：
以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。
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