证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-017
宁波精达成形装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.2960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
蔡磊明列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,011,501 99.7633 466,600 0.2096 59,947 0.0271
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,927,701 99.7257 562,500 0.2527 47,847 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,923,401 99.7238 466,600 0.2096 148,047 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,012,037 99.7636 474,100 0.2130 51,911 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,795,414 99.6662 696,000 0.3127 46,634 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,999,114 99.7578 472,500 0.2123 66,434 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,998,214 99.7574 472,000 0.2120 67,834 0.0306
方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,991,201 99.7542 492,100 0.2211 54,747 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,979,701 99.7491 505,200 0.2270 53,147 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,977,701 99.7482 496,100 0.2229 64,247 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,009,901 99.7626 467,100 0.2098 61,047 0.0276
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,997,124 99.7569 482,277 0.2167 58,647 0.0264
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配的 ,079 00 7
预案》
度公司银行授 ,415 00 1
信额度的议案》
自有资金进行 ,792 00 4
委托理财的议
案》
度董事、高级管 ,579 00 7
理人员薪酬确
认及 2026 年度
薪酬方案》
董事津贴的议 ,079 00 7
案》
担保的议案》 ,079 00 7
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同
意审议通过。
三、 律师见证情况
律师：卢灵彬、周亚
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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