证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-042 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通
过，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东会。现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）9:15-15:00 期
间的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提
供担保的议案
关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案 （3）人
备注
提案编码 提案名称 提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
选人的议案 （3）人
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见
（1）议案 12-13 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
（2）上述议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由
出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（3）议案 6 涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回
避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议
的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单
独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
中投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日（上午 9:15 至下午 15:00）。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
加
注：
章。
，并提供代理人身份证复印件
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席立中四通轻合
金集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的
议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案
关于续聘 2026 年度财务审计机构的议
案
关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的
议案
关于 2026 年度独立董事津贴及费用事
项的议案
关于 2026 年度公司与子公司及子公司
之间相互提供担保的议案
关于开展 2026 年度商品期货套期保值
业务的议案
关于 2026 年度开展远期结售汇业务的
议案
的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于董事会换届选举暨第六届董事会非
独立董事候选人的议案
选举臧永兴先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举臧永建先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举臧永奕先生为公司第六届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨第六届董事会独
立董事候选人的议案
选举江涛先生为公司第六届董事会独立
董事
选举张建行先生为公司第六届董事会独
立董事
选举路达先生为公司第六届董事会独立
董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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