证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026025
福建广生堂药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2026 年
一、会议召开的基本情况
公司召开 2025 年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
日 9:15—15:00。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 7、议案 9 属于与个别股东利益相关的议案，涉及的关联股东应回避表
决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 8 为特别决议事项，需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同
意；根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述全部议案将对
中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的
其他股东：公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东。
独立董事述职报告》，届时将在会议上作 2025 年度述职报告。董事会将向股东
会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手
续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身
份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记
日 18:00 之前送达或传真到公司。
技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信
函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
联系人：张清河
电话：0591-38265188 传真：0591-83052199
费用自理。
六、备查文件
另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
生投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
福建广生堂药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生
堂药业股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行
使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决
权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提 案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编 码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
授权委托有效期限：
委托人签字或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件三：
福建广生堂药业股份有限公司
姓名/公司名称
身份证/营业执照号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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