证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2026-022
深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信
额度及提供担保的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业
务的议案》
《关于未弥补亏损达到实收资本的三分
之一的议案》
《关于调整部分募投项目投资规模、投
金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制
度>的议案》
特别说明：
六届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披
露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或
传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样；传真
登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。
登记方式预约登记者出席。
联系地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。
邮政编码：518055
联系人：左剑铭
电话号码：0755-86137035
传真号码：0755-86139001
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳雷曼光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳雷曼光电科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完
成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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