证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-026 号
宏工科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》经公司 2026 年 4 月 27
日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四）股东会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5 月
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 13 日
（七）出席对象
（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公深圳
分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
会上进行述职。
（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交
叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案》
《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议
案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经济参考报》
、巨潮资讯网披露，
内容详见《2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年年度报告及其
摘要》《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》《关于
《关于提请股东
会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》《关于续聘
授信额度暨为子公司提供担保的公告》
《关于调整董事会席位、修订<
公司章程>及<董事会议事规则>的公告》
《关于董事会换届选举的公告》
等公告。
（三）特别强调事项
决议案，须获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第 7.00
项到第 8.00 项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。议案 3.00 关联股东需回避表决。
选举非独立董事 3 人、选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
先登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口
公司 1 号门综合楼 4 楼证券事务部
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936
联系人：张汝铖
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1
号门综合楼 4 楼证券事务部
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2025 年年度股东会的通知》之“本
次股东会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托
________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份
有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。投票指示如下：
备 注 同意 反对 弃权
该列
提案编码 提案名称 打勾
的栏 ——
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>
的议案》
《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026
年中期分红方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度并为子公司提供担保的议案》
《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事
会议事规则>的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
注：
示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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