证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-031
固德威技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日
至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度
的议案》
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记及修订公司部分内部制度的议案》
本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告。
本次提交股东会审议的议案已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过，相
关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：①议案 5：黄敏、潘冬华、都进利、王银超；
②议案 10：黄敏；③议案 11：黄敏
三、 股东会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688390 固德威 2026/5/14
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股
东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会
议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委
托书同时交到公司证券部办公室。
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 20 日，13:00-14:00。
（三）现场登记地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室。
六、 其他事项
联系地址：江苏省苏州市高新区塔园路 93 号，固德威智慧能源大厦
联系部门：集团证券部
会务联系人：王银超、吴正炜
联系电话：0512-62397978 转 8213
传 真：0512-62397972
股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
固德威技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案>的议案》
《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议
案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本
案》
《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记及修订公司部分内部制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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