证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-018
湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，决定拟于 2026 年 5 月 20 日召开
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举尹国平先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举阎晓辉先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举徐双喜先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举邓支华先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举尹聃先生为公司第五届董事会非独立
董事
会独立董事候选人的议案》
选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立
董事
选举陈家春先生为公司第五届董事会独立
董事
选举卢世刚先生为公司第五届董事会独立
董事
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为表决。
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
的三分之二以上通过。
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东有效持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
联系人：肖拥华
通讯地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号
电话：0713-5109598
邮箱：301246@hbhypharm.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有
的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北省宏源药业科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省宏源药业科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于变更部分募投项目的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名
人的议案》
选举尹国平先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举阎晓辉先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举徐双喜先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举邓支华先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举尹聃先生为公司第五届董
事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名
的议案》
选举周楷唐先生为公司第五届
董事会独立董事
选举陈家春先生为公司第五届
董事会独立董事
选举卢世刚先生为公司第五届
董事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湖北省宏源药业科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：__________________
法人股东盖章：__________________
年 月 日
注：
复印件、有效持股凭证复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照
复印件、有效持股凭证、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权
委托书（如非法定代表人出席）。
到公司，不接受电话登记。
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