证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-020
北京安达维尔科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京安达维尔科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公
司提供担保的议案》
上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议中，议案 7.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项。上述议案将对中小投
资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份的股东（不包含 5%以及不包含公司董事、高级管理人员）。
会上进行述职，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人应持本人有效身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人有效身份证复印件办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人有效身份证明办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，但出席现
场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详
见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
邮件方式登记的，须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真（010-89401156）到公司
证券部处方为有效。
信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公
司
证券部邮编：101300
传真号码：010-89401156
电子邮箱地址：securities@andawell.com
（信函、传真或电子邮件上请注明“2025 年年度股东会”字样）
到达会议地点签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人
员参会。
（1）会议联系人：陶镜吉
（2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156
（3）联系电子邮箱：securities@andawell.com
（4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公
司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京安达维尔科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安达维尔科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情
况及 2026 年薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提
供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京安达维尔科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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