证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-032
杭州平治信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年度股东会，现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东
代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司申请综合融资授信暨
担保事项的议案》
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会
上分别作述职报告。
（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述第5项议案的关联股东需回避表决。第7项议案属于股东会特别决
议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规
则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授
权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼 10 楼董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
治投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
杭州平治信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州平治信息
技术股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担
保事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件3：
杭州平治信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
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