证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-018
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。现将会议相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章
程》等规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自
出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
公司董事、高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信
额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中，议案 8.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过，其他议案均属于股东会普通决议事项，
需经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。议案 3.00
关联股东应回避表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
公司独立董事的述职报告不作为年度股东会议案审议，现任独立董事将在本
次年度股东会上进行述职；同时，本次会议将就董事会审议批准的 2026 年度高级管理
人员薪酬方案向股东会作出说明。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证
复印件、授权委托书原件（见附件 2）和委托人有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章
的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身
份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件须在 2026 年 5 月 20 日 16:30 之
前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。
联系人：杨晶晶
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
联系电话：021-31778162
传真：021-31827446
邮箱：labway@labway.cn
邮政编码：200050
本次股东会不接受电话登记。
本次股东会会议预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
请参照附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海兰卫医学检验所股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本单
位对本次股东会审议的各项议案进行投票表决和签署本次会议相关文件。委托期限自本
授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
委托人（签字或盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人证件号：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
在“同意”、“反对”、“弃权”栏中
非累积投票提案
选择一项划“?”
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授
信额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
投票说明：
或“弃权”的栏目里选择一个划“?”。
章。
附件 3：
上海兰卫医学检验所股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托他人参加会议 ? 是 ? 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
时间以到达本公司邮箱的时间为准）。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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