证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-020
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并
参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议
并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于<2025 年年度报告及其摘
要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《 关 于 <2025 年 度 利润 分 配 预
案>的议案》
《关于确认董事及高级管理人
年度薪酬方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度
案》
《关于 2025 年度计提减值准备
的议案》
《关于变更公司注册资本及修
订公司章程的议案》
《关于修订<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于修 订< 对外投资管理制
度>的议案》
特别说明：
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过；
对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票；
明煅先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在
会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼
证券部
联系电话：0591-87733307 传真：0591-87732812 邮编：350117
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资
格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理
登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手
续之时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话
登记。上述信函、传真须在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司，并
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
联系人：林真铃
联系电话：0591—87733307
联系传真：0591—87732812 (传真函上请注明“股东会”字样）
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件
原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（以下无内容）
附件二：
授权委托书
恒锋信息科技股份有限公司：
兹全权委托 代表本公司/本人出席恒锋信息科技股份有限公司 2025
年年度股东会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本公司/本人
对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本公司/本
人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告及其摘要>
的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于确认董事及高级管理人员
方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度计提减值准备的议
案》
《关于变更公司注册资本及修订公
司章程的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
盖公章。
决票。
附件三：
恒锋信息科技股份有限公司
名称/姓名 是否委托他人
股东地址 受托人姓名
受托人身份证
股东证件号码
号码
法人股东法定
联系人姓名
代表人姓名
股东账户 联系电话
股权登记日收
联系邮箱
市持股数量
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺！
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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