证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-015
北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟
业科技股份有限公司章程》 （以下简称“
《公司章程》”）的规定，经北京中石伟
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，拟
于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间 为 2026 年 5 月 20 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司相关董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管
理的议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议
案》
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。本次年度
股东会上将就董事会审议通过的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
作出说明。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石
伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登
记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 15 日 16:00 前送达公司证券事务部方为有
效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号北京中石伟业科技股份
有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本次股东会
不接受电话登记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件三。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记
附件二：
表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京中石伟业科技
股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权并签署相关会议文件。
委托人对本次股东会议案的表决情况
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
本人签字。
附件二：
北京中石伟业科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
联网投票系统投票。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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