证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-035
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
召开本次股东会的议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 5 月 21 日 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
议案
上述提案均对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议或审议通过。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同时，独立董
事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场股东会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业证券部
联系人：张银姬、郑圣玉
联系电话：0431-80606619
传 真：0432-65888287
电子邮箱：zhengdai@xidianyy.com
联系地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业董办
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、 备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“351130”，投票简称为“西点投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的股东, 共持有其
__________股股票，兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席吉林省
西点药业科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
受托人有权按照本授权委托书的指示以投票方式同意、反对或者弃权本次会议的
全部议案，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没有作出明确投票指示，受
托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本人/本单位的投票指示如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘
要的议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议
案
关于公司《2025 年度利润分配方案》的议
案
关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所
的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案
注：
栏目里划“√”；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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