证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-021
上海安硕信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。
将在 2025 年度股东会上说明。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 5 月 19 日 17:00
前发送至公司电子邮箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送
达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。
联系人：梁明俊
电话：021-55137223
传真：021-35885810
电子邮箱：ir@amarsoft.com
联系地址:上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层董事会办公室
邮编：200433
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股
东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海安硕信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安硕信息技术股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海安硕信息技术股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
法定代表人姓名
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附注：
邮件的时间为准。
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责
任。特此承诺
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