证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-032
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于取消为控股子公司的部分担保暨新
计的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
会议决议公告》等相关公告。
特别说明：
（1）上述议案 6 为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案 3、议案 5、议案 6 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者的表决单独计票并披露。
（3）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年
度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人书面授权委托
书（详见“附件二”）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。
年年度股东会参会登记表》（详见“附件三”），以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 5
月 18 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系人：周军辉、姚春梅
联系电话：0571-88994988
传真号码：0571-88994793
电子邮箱：ir@hzsun.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
邮政编码：311121
用自理。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司（本人）作为正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委
托_______________先生（女士）代表本公司（本人）出席公司 2025 年年度股东会，并代
表本公司（本人）按本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票，代为签
署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委
托人对受托人的指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增 2026
年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提
案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多
项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会代码证号/身份证号：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托日期：2026 年 月 日
附件三：
正元智慧集团股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东联系地址
法人股东统一社会代码证号/自然人股东身
份证件号
法人股东法定代表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
注:
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
电话登记。
法人股东盖章/自然人股东签名：
法定代表人签名：
年 月 日
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