航锦科技股份有限公司 股东会通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-024
航锦科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
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提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
审议《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度
的议案》
审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办
法＞的议案》
上述提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第一次会议审议通
过。详细内容见刊登在 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 4.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提案 7.00、8.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司
和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东不得接受其他股东的委托进
行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
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决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
股东会将听取独立董事述职报告，还将针对公司高级管理人员 2025 年度薪
酬方案进行说明。
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
锦投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公
司2025年度股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自
本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
非累积投票提案
审 议 公 司 《 2025 年 年 度 报 告 全 文 》 及 《 报 告 摘
要》
审 议 《 关 于 2026 年 度 委 托 理 财 暨 关 联 交 易 的 议
案》
审 议 《 关 于 预 计 2026 年 与 关 联 方 日 常 存 贷 款 额
度 的 议案 》
审 议《 关 于 制定 ＜ 董 事 、高 级 管理 人 员 薪 酬 管理
办 法 ＞的 议 案 》
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2026 年 月 日
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