证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-017
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。现就召
开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，定于 2026 年 5 月 20
日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。
根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 22 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披
露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人
员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并
须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人
身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时
出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时
出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、其它事项
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
六、备查文件
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当
日）下午 3:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2025年年
度股东会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由
本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只
能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2026年 月 日
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