证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-024
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2026 年 5 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案》
报 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结
果及时公开披露。
（2）上述议案 3 涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天
地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）回避表决。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人
身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委
托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、
本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须
在 2026 年 5 月 20 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未
经现场身份核对，不得进入股东会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
地投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京全时天地在
线网络信息股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬
方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一
社 会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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