证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-017
慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
? 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书
附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案编
提案名称 提案类型 勾的栏
码
目可以
投票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并
为子公司提供担保的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易以及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
项报告>的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
案 10 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上
通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确
认（须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达或发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件
时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公室。邮
编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部
邮编：523900
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
慕思健康睡眠股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公
司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公
司提供担保的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易以及预计 2026 年度日常关联交
易的议案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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