证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2026-035
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席
现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单
位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人
出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托
书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公
司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“江特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股
份有限公司 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 授权意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表
决。每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托
人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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