证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-023
天键电声股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于将部分募投项目节余募集资金永久
议案》
《关于回购注销部分第一类限制性股票的
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 6.00、8.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 5.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告
时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股
凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或
持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用书面信函、传
真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注
明“股东会”字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日 9:00-11:00,14:00-17:00。
广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室。
联系人：刘光懿
联系电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
电子邮箱：IR@minamiacoustics.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室
邮政编码：528437
场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
附件：
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天键电声股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天键电声股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于董事、高级管理人员
度薪酬方案的议案》
《关于变更公司注册资本及修
登记的议案》
《关于将部分募投项目节余募
销相关募集资金专户的议案》
《关于回购注销部分第一类限
制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
天键电声股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
身份证号码/统一社 法人股东法定代表人
会信用代码 姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
传真或扫描件邮件发送到公司，不接受电话登记。
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