证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-037
杭州中亚机械股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分自有资金进行委托理财的
议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信额度的
议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》
《关于追加 2026 年度担保额度预计的议
案》
√作为投票对象的子议
案数（3）
《关于变更公司经营范围及修改公司章程
的议案》
于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或
文件。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
托对需回避表决的提案进行投票。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
向股东会作出说明，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
事会办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号，杭州中亚机械股份有限公司董事会
办公室。
联系人：朱峥 施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《杭州中亚机械股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表》
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州中亚机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州中亚机械股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及摘要的
议案》
《关于使用部分自有资金进行委
托理财的议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信
额度的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》
《关于追加 2026 年度担保额度预
计的议案》
《关于制定薪酬管理制度的议
案》
《2026 年度其他非独立董事薪酬
方案》
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于变更公司经营范围及修改
公司章程的议案》
《关于 2026 年中期分红安排的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
杭州中亚机械股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东统一社
会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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