证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2026-021
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:00 召开公司 2025 年度股东会。现就
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:00。
网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 21 日（现场股东会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 5 月 21 日（现场股
东会召开当日）9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票表
决
非累积投票议案
特别说明：
见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
东委托进行投票。议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证
明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证复印件。信函或电子邮
件须在 2026 年 5 月 20 日 17：00 前送达至公司。公司暂不接受电话登记；
邮寄地址：杭州雷迪克节能科技股份有限公司，董事会办公室，陆莎莎，邮
编：311231。
（4）参加网络投票无需登记。
号，杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
食宿及交通费用自理，会期半天。
按当日通知进行。
联系人：陆莎莎 李颢
地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号
联系电话：0571-22806190
传 真：0571-22806116
附件： 一、参加网络投票的具体流程；
二、授权委托书；
三、参会股东登记表；
特此通知。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州雷迪克节能科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东
股东统一社会信用代码 法定代表人姓名
股权登记日收市持
股东账号
股数量
出席会议人员姓名 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 联系地址/邮编
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保
证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
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