证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-028
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年年度股东会。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
召开2025年年度股东会的议案》
，定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技
股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2026年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议
案》
案数（4）
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司
章程>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司
会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审
议的议案1中的子议案1.01《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章
程>的议案》及议案4《关于公司2026年度担保额度预计的议案》为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其
余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
上述议案3、4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投
资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见
的相关公告。
公司第五届董事会独立董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生分别向
董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会
上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东持
股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公
章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加
盖公章）、法人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月20日17:30前送达或发送电子邮
件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行
的委托登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
邮件以送达公司的时间为准。
室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
联系人：高女士
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市银宝山新科技股份有限公司
股东名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系方式
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
参会人的方式；
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
附件 3：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2026 年 5 月 22 日召开的
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
√
《关于修订<公司章程>及部分内部
治理制度的议案》
子议案数（4）
《关于修订<深圳市银宝山新科技
股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技
薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技 √
度>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技 √
的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报 √
告的议案》
《关于公司 2026 年度融资计划的议 √
案》
《关于公司 2026 年度担保额度预计 √
的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议 √
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
备注：
指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
做出投票指示。
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