证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-026
西陇科学股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的
议案》
公司独立董事已提交了年度述职报告，在本次股东会上，公司独立董事将就
上述第 5 项议案为特别表决事项，须经参加本次股东会表决的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经 2026 年 4 月 27 日公司召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过，议案内容详见与同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5
月 18 日 17:00 前送达或邮件至公司），不接受电话登记。
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东会”字样；
会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
会场办理会前相关手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件
六、备查文件
七、附件
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至 15:00 期间任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服 务密码”。具体的 身份认证流程 可登录 互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
西陇科学股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席西陇科学股份有限
公司 2025 年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”“反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 表决情况
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于非独立董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方
案的议案》
说明：
的，则受托人可以按照自己的意见投票；
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 年 月 日
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