天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-034
天康生物股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
天康生物
（1）凡 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
审议公司《2025 年年度报告全文及摘
要》的议案；
审议公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案；
审议公司《关于 2025 年度利润分配预案
的议案》；
审议公司《关于 2025 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案；
审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议
案》；
审议公司《董事及高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度》；
审议公司《未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划》；
天康生物
审议公司《关于计提 2025 年度激励基金
的议案》；
上述审议事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026
年 4 月 29 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2026-029）及相关议案附件。
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股
东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授
权委托书。
部 。
前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记 。
天康生物
(1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司
董事会
天康生物
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天康生物
附件 2
天康生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案；
审议公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》；
审议公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报
规划》；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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