证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-009
研奥电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5
月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况：
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
股东会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下
午 14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出
席现场会议;
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》
《关于使用闲置资金购买理财产
品的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
东会审议，其余提案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上
通过，其余议案均为股东会普通决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。）
三、会议登记事项
（1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办
理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户
卡办理登记手续；
（2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的
方式登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2026 年 5 月
件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东会”；登记方式：
现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
（4）本次股东会不接受电话登记；
（5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前
半小时到会场办理登记手续。
和下午 13:00-16:00。
济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，
邮编：130113。
（1）会议联系方式：王莹 刘伟
（2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231
（3）邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc
（4）传真：0431-89625231
（5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号研奥电气股份有限公司董事会办公室。
（6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿
及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本单
位出席于 2026 年 5 月 20 日召开的研奥电气股份有限公司 2025 年年度股东会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会
结束之时止。
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；
没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
（3）非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方
的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
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