证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2026-029
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会第十九次会议决议通过。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计
的议案》
《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并进行了披露。
上述议案7、议案11为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东代理人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱
克精密设备股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司董
事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东会”字样。
书办公室。
年 5 月 19 日 9:30 至 10:00 签到进场。
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
十日前书面提交董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
莱投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
——15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密
设备股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度预计
的议案》
《关于未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：
请在相应的表决意见项后划“√”
可以：□ 不可以：□
本次授权行为仅限于本次股东会。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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