证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-017
天津鹏翎集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十六次
（定期）会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在公司主楼 3 楼 309 会议
室召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司主楼 3 楼 309 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十六次（定期）会议决议
公告》及相关公告。
本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告详见 2026 年 4
月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的
董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
过半数通过。
三、会议登记等事项
司董事会办公室。
联系人：张鸿志、陈琛
联系电话：022-63267888、022-63267880 传真：022-63267817
电子邮箱：ir@pengling.cn
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、
法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达
本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号，天津鹏翎
集团股份有限公司董事会办公室收，邮编：300270，（信封请注明“股东会”字样）。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津鹏翎集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津鹏翎集团股份有限
公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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