证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-006
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的
议案》，董事会决定于2026年5月21日14:30召开2025年年度股东会。现将会议有
关事宜通知如下：
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年5月15日（周五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他
人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
提案编 备注：该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可以投票
非累积投票提案
计委员会审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（一）登记方式
账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。
表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照、法定代表人本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东
有效持股凭证办理登记手续。
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日9:00至17:00；
采取电子邮件方式登记的须在2026年5月15日17:00之前将前述登记文件（身份证
件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮
箱 ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登
记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证件原
件，以便现场核验。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研
大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
特此公告
固高科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席固高科技股份
有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备
同意 反对 弃权
注
该列
打勾
的栏
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
备注：
附件3：参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托代理人参会
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字（法人股东盖章）
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