证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-016
北京福石控股发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 09:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于实际控制人及其他关联方占用公司
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 20 日 16:30 前送达公司董事会办公室。来
信请寄：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901（信封请注明“股东会”字样）。
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京福石控股发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京福石控股发展股份有
限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于实际控制人及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公司董
事 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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