证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-032
启迪环境科技发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分
之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与
考核管理办法>的议案》
《关于公司 2026 年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于公司及控股子公司拟向相关金融机
构申请总额不超过人民币 213,142.50 万
元综合授信额度以及办理授信额度项下借
款的议案》
《关于公司及控股子公司对外提供担保额
度的议案》
特别提示：
年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
司。
（1）联系人：孙华超
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦 A 座 11 层启迪环境科技发展股份有限公司。
（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
启迪环境科技发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪环境科技发展股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的
议案》
《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超
度项下借款的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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