证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-014
杭州福恩股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议决议，公司将于2026年5月29日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、规范性文件和《杭州福恩股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
除全体董事回避的议案5.00外，上述议案已经公司第一届董事会第十八次会
议审议通过，详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨
潮资讯网的有关公告。
引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者
利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托
他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人
身份证复印件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持
股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场
参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
所在地邮戳日期为准）。
公司董事会办公室，邮政编码：311223。
通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮编311223
（信封注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：管建琴女士
电话号码：0571－82997733
传真号码：0571－82997729
电子邮箱：pr@fuen.com
六、备查文件
特此通知。
杭州福恩股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相
关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2026年5月29日下午3:00。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止 2026 年 5 月 22 日下午 3:00 交易结束时本公司（或本人）持有福恩股
份股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
截止2026年5月22日收市时，本公司（或本人）
（证券帐号： ），
持有杭州福恩股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份
证号： ）出席杭州福恩股份有限公司2025年年度股东会，
并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投
票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于向金融机构申请 2026 年度授信
额度的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案
注：1、如欲对提案 1 至 7 项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对
上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反
对”栏内填上“√”；
本委托书的有效期为 。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_______________
委托人证券账户卡号：______________
委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________
受托人（签字）：_____________________
委托人身份证号码：_____________________
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