证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2026-013
北京中科金财科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表
决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投
票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于审议 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议
案
关于审议使用闲置资金进行委托理财的议
案
关于变更注册资本、经营范围并修订《公
司章程》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于审议 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
年 4 月 29 日在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七
届董事会第八次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025
年度利润分配预案的公告》《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》《关于年度担保额度
的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于拟续聘会计师事务所的公告》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案 9 属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托
书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法
人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
件采取信函或电子邮件方式登记（以 2026 年 5 月 19 日 16:00 前收到为准），不接受电话
登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
公司地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋；
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
联 系 人：王姣杰 姜韶华
联系电话：010-62309608
传 真：010-62308010
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
公司地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5 层 501-1 号房屋
邮政编码：100083
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中科金财科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科金财科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于审议 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于审议 2025 年年度报告及其摘
要的议案
关于审议 2025 年度决算报告的议
案
关于审议 2025 年度利润分配方案
的议案
关于审议 2026 年度信贷计划的议
案
关于审议使用闲置资金进行委托
理财的议案
关于回购注销部分限制性股票的
议案
关于变更注册资本、经营范围并
修订《公司章程》的议案
关于审议拟续聘会计师事务所的
议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于审议 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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