证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2026-022
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度》的提案
上述提案 1 至 10，已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，相关提
案 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
WWW.SSE.COM.CN （ 临 2026-014 ）、（ 临 2026-015 ）、（ 临 2026-016 ）、（临
（临 2026-020）。
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产
经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限
公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证
信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600708 光明地产 2026/5/21
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
午 13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件
有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真（021-52383305）或
信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
身份证复印件办理登记。
人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见
附件）。
六、 其他事项
席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
分配的预案
资助额度的提案
交易的提案
理人员薪酬管理制度》的提案
案
责任险的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股东所持表决权过半数通过。
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