股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-035
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机
构和内控审计机构的议案》
《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股
东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证
明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、
法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发
大楼西楼，邮政编码：215228。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏东方盛虹股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏东方盛虹股份有限公
司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》
《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议
案》
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（请委
托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日，有效期限至本次股东会结束。
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