证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-016
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
室
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 216 人，代表股
份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8200%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如
下议案：
总表决情况：
同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.5521%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默
认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 8,516,089 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 67.8101%；反对 3,970,307 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 31.6139%；弃权 72,339 股（其中，因未投票
默认弃权 16,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5760%。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 714,641,655 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.3748%；反对 4,357,326 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默
认弃权 27,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 8,062,770 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 64.2005%；反对 4,357,326 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 34.6956%；弃权 138,639 股（其中，因未投
票默认弃权 27,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.1039%。
表决结果：表决通过。
三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。
联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、
湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 129,428,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 96.1513%；反对 4,639,726 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 3.4468%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默
认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.4019%。
中小股东总表决情况：
同意 7,378,070 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 58.7485%；反对 4,639,726 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.9442%；弃权 540,939 股（其中，因未投
票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.3073%。
表决结果：表决通过。
的议案
总表决情况：
同意 714,284,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.3251%；反对 4,255,076 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.5917%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默
认弃权 354,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 61.3567%；反对 4,255,076 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 33.8814%；弃权 598,039 股（其中，因未投
票默认弃权 354,500 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.7619%。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 712,330,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.0534%；反对 6,457,326 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.8979%；弃权 349,839 股（其中，因未投票默
认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 5,751,570 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 45.7974%；反对 6,457,326 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 51.4170%；弃权 349,839 股（其中，因未投
票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 2.7856%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年度股东会召集和召开的程序、
出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
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