证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-023
奕东电子科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式
参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理
人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（1）上述议案5关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
（3）上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、
法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午5点
前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的
操作流程详见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
奕东电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席奕东电子科技股份有限公
司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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