证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2026-016
江苏华阳智能装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议
案》
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），
并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 21 日 17:00 前送达公
司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
联系人：吴文静
联系电话：0519-88798286
电子邮件：hy@cn-huayang.com
通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路 2888 号江苏华阳智能装备股份有限公司
邮编：213104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
特此公告。
江苏华阳智能装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏华阳智能装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏华阳智能装备股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏华阳智能装备股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓
法人股东营业执照号
名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
方式到公司，公司不接受电话登记。
的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东
登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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