证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-032
广东高乐股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必
是公司的股东（授权委托书详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于制定重大经营决策程序规则的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
保的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议的公告》及
《2025 年度报告》等有关公告内容。
于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市
公司的董事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理
人身份证。
股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2026 年 5 月 18 日 16:00 前到达本公司为准，
不接受电话登记。
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼
二楼会议室。
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：515343 传真：0663-2348055
联系人：李佩、马少滨
电话：（0663）2348056
传真：（0663）2348055
邮箱：1421334889@qq.com
地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议
室
邮编：515343
次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事会
附件一
广东高乐股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东高乐股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订股东会议事规则的议
案》
《关于修订董事会议事规则的议
案》
《关于制定重大经营决策程序规
则的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向
合授信暨有关担保的议案》
《关于关联方向公司提供借款的
议案》
《关于公司<2026 年限制性股票
议案》
《关于公司<2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办
划相关事宜的议案》
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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