证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-025
陈克明食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告议
案》
《关于公司 2025 年年度利润分配的议
案》
《关于控股子公司开展商品期货套期保值
业务的议案》
《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪
酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于注销公司部分回购账户股份、减少
注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见
同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（2）议案 1-9 为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；
议案 10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（3）议案 8 涉及的关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其
他股东委托进行投票。
（4）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（5）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026
年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出
席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明
及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提
供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司
的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每
一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
当日通知进行。
书原件）提前半小时到会。
六、备查文件
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2025年年度股东
会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选
择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无
效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择
填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相
应修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
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