证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-032
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于
决议于 2026 年 5 月 19 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报 非累积投票
告》的议案 提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性 非累积投票
股票的议案 提案
非累积投票
提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票
案 提案
非累积投票
提案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 非累积投票
宜的议案 提案
以上第 1-13 项提案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事将在本次
年度股东会上进行述职。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
持表决权的三分之二以上通过；
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况予以单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午 17：00
时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）其他事项
联系电话：021-5816 0073
传真号码：021-5816 0073
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 799 号
邮政编码：201319
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议地点参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
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特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司
为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东会有关审议的事项及内容，
表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》的议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制
性股票的议案
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关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案
说明：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
注：
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