证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-013
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2026 年 5
月 28 日(星期四)上午 10:00 召开 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度
股东会。
七次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日(星期四)上午 10:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通
过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（星期一）。
（1）截止 2026 年 5 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 （该列打勾的
编码
项目可以投票）
关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交
易的议案
本次股东会上，公司独立董事将分别对 2025 年度工作进行述职。
以上议案内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司公告及《山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会资
料》。
议案 3 属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东
会上对该议案回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份
证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持
股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票
账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人
有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方
式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、
授权委托书等原件交会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的
具体操作流程见附件 1）。
五、其他事项
联系人：岳志强 于峰
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0351-7799983 0351-7799982
传真：0351-7799111
电子邮件：zqb000983@163.com
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
煤投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 28 日（现场股东会结
束当日）下午 3：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2026 年 5
月 28 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代
为行使表决权。
本次股东会提案表决意见一览表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于与山西焦煤集团财务公司签订《金
融服务协议》的关联交易的议案
关于续聘 2026 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案
委托人（签名）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日
有效期限：
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