山西焦煤能源集团股份有限公司
资
料
山西焦煤能源集团股份有限公司
二〇二六年五月二十八日
议 程
山西焦煤能源集团股份有限公司
会议基本情况：
会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30
至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤
大厦三层百人会议室。
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召 集 人：公司董事会
主 持 人：董事樊大宏
参加人员：股东及股东代表
公司董事、高级管理人员
见证律师
议 程
会议议程：
宣布会议开始
一、介绍会议情况
二、推选监票人与计票人
三、审议如下议案：
关联交易的议案
议案
四、听取独立董事2025年度述职报告
五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决
六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、见证律师宣读到会见证意见
十、到会董事在会议记录、决议上签字
宣布会议结束
议 案
山西焦煤能源集团股份有限公司
本次会议审议如下议案：
关联交易的议案
议案
议 案1
指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，严格落
实省委、省政府高质量发展统一部署，紧紧锚定“打造国际炼焦
煤市场领军级企业”战略愿景，以“安全集约高效绿色智能生产”
为主线，以提升成本、科技、市场“三个竞争力”为抓手，深入
推进“强经营”发展策略，充分发挥“人努力”的主观能动性，
有效应对行业复杂多变的发展形势，企业保持稳中求进、稳中提
质的良好发展态势。
第一部分 2025年工作回顾
坚克难，实现营业收入 371.55 亿元，归属于母公司所有者的净
利润 12.01 亿元，总资产 1088.48 亿元，净资产 466.92 亿元，
资产负债率 57.10%，净资产收益率 3.33%，为“十五五”时期高
质量发展奠定良好根基。
一、安全环保平稳运行
夯实安全管理基础，全方位守住安全生产底线。压实各级安
全责任，牢固树立“事故可防可控”理念，明确各层级、各岗位
安全主体责任，系统优化矿井安全生产考核机制，深入开展“四
议 案1
查四改”安全大反思活动，严肃追责问责，层层传导安全压力。
强化超前管控，清单化推进安全治本攻坚三年行动，聚焦作业现
场、重点区域、关键环节，严格执行“无监控不作业”要求，重
点抓实瓦斯治理、防治水、顶板管理、机电运输等高危领域工作，
适时主动按下“暂停键”。报告期内，公司累计投入安全资金 15.38
亿元，安全生产形势持续平稳向好。
厚植绿色低碳发展根基，推动生态环保与生产经营协同发
展。持续擦亮绿色发展底色，深入践行“绿水青山就是金山银山”
理念，累计建成国家级绿色矿山 6 座，马兰矿“零碳矿山”顺利
完成瓦斯电厂余热利用、碳管理平台等重点项目，斜沟矿成为当
地生态回填试点单位，绿色发展标杆效应凸显。深入落实能耗双
控要求，燃煤电厂出售结余碳配额实现收入 7078 万元，推动碳
配额从“约束性指标”向“增值性资产”高效转变。统筹推进资
源循环利用，持续提升抽采瓦斯利用率、矿井水利用率，实现资
源高效利用与环保效益双赢。报告期内，公司投入环保资金 3.5
亿元，各项污染物排放均符合国家及地方标准。
二、产业素质不断提升
以科技赋能主业升级，推动煤炭生产向高端化、智能化转型。
始终坚守“安全集约高效绿色智能生产”主线，因地制宜推进井
下数字化建设，累计建成 12 座智能化矿山，大幅提升生产效率
与安全保障水平。成立数智未来研究中心，加快新质生产力在产
议 案1
业重点领域的深度研究与推广应用，推动人工智能技术与煤矿安
全生产技术深度融合，有效降低职工劳动强度，进一步提升煤矿
生产智能化、集约化水平。加快优质资源开发步伐，兴县项目纳
入我省煤炭增产保供和产能新增工作专班试点矿井，加强企地协
同沟通，同步推进矿井勘探、规划设计、前置手续办理等各项工
作。
多措并举推动辅业提质增效，构建“主业引领、辅业协同”
的发展格局。火电板块严控燃煤成本，强化精细化管理，古交电
厂全年设备利用小时达 5054 小时，较全省煤电机组平均水平高
出 9.3%；优化电量营销策略，精准测算发电边际效益，合理布局
中长期电量与现货交易市场，实现售电业务稳产增收。焦化板块
深耕产业链中游，强化技术升级与市场布局。建材板块强化内部
挖潜，主动破解发展困境。
三、“强经营”举措持续发力
深入实施“强经营”发展策略，全方位提升经营管理水平。
牢固树立“过紧日子”思想，全面推进零基预算管理，强化经费
统筹管控，管理费用与销售费用合计降幅达 9.94%，成本管控成
效显著。持续优化融资结构，合理压降融资规模，较年初减少 13
亿元；科学调配长短期贷款比例，拓展多元化融资渠道，合理运
用短融、中期票据等融资工具，同比下降 87 个 BP。强化资金精
细化管理，开展国债逆回购业务实现收益 691 万元；充分发挥税
议 案1
管协同效应，积极争取税收优惠。
多措并举对冲市场波动，持续提升市场话语权与行业影响
力。坚持市场导向，以客户为中心，严格落实“以销定产、以效
定产、以现定产”销售策略，坚守“煤钢焦”产业链供应链综合
服务商定位，持续优化市场布局、提升服务质量，积极推动全国
炼焦煤统一大市场建设。优化调整长协机制，密切紧盯煤焦钢产
业链动态，精准研判市场供需拐点，实施“年度锁量、季度定价、
月度修正”的长协调价模式，推动长协价实现 U 形修复。同时，
坚决履行能源保供政治责任，有力保障民生用煤需求。加强产销
协同联动，充分发挥产销经营协调会统筹作用，全面掌握生产、
库存、发运实时情况，打通生产、加工、运输、市场端信息壁垒，
精准匹配市场需求与生产供给，动态研判产销运行态势，不断提
升产销适配度。
四、规范运作水平稳步提升
严格践行“两强两严”监管要求，以高质量信息披露引领规
范运作水平提升。始终坚持“信息披露是上市公司核心工作”的
理念，以“时时放心不下”的责任感，加强信息披露全过程管控，
建立端到端的信披管理模式，严格执行重大事项报告、内幕信息
知情人登记等制度，明确各部门、各子分公司信息报送责任人、
报送时限及审核流程，确保经营分析既客观真实反映工作实际，
又突出工作亮点与成效，弥补工作中的不足和短板。报告期内，
议 案1
公司累计发布各类公告 117 份，公告总字数达 91 万字，2021-2025
年连续五年获得深交所信息披露考核“A”级评价，充分彰显公
司规范运作的良好形象。
聚焦重大风险防范化解，以重点领域管控夯实合规发展根
基。持续完善内控体系建设，重点强化资金占用、对外担保、关
联交易等重点领域的常态化管控，筑牢合规风险防控屏障，保障
公司稳健运营。聚焦“关键少数”，强化董监高履职赋能，全年
开展专题培训 14 次，全面提升董监高合规履职能力。加强舆情
风险管控，实时关注主流财经媒体、社交平台、股吧论坛等渠道
的公司相关信息，针对负面报道，及时用详实的规则和数据说明
事实，有效遏制负面舆情扩散。
坚持主动价值传递，以真诚沟通凝聚市场共识、化解市场压
力。构建多元沟通交流渠道，线上通过深交所互动易平台、投资
者咨询电话等及时回应投资者关切，线下积极参加行业策略会、
接待现场调研等活动，全年累计与投资者沟通交流超 400 人次，
回复率达 100%，高效传递公司内涵价值。聚焦关键窗口期精准回
应市场关切，面对煤炭行业整体盈利下滑、市场情绪偏弱的外部
环境，在定期报告及季度报告发布后，召开了 40 余场业绩交流
会，详细解读项目开发规划及最新进展，全面展示成本下降的具
体措施与量化成果，有效稳定市场预期。切实保障投资者合法权
益，公司积极响应证券监管号召，实施中期分红 2.04 亿元，主
议 案1
动争取长期耐心资本支持，积极鼓励广大投资者参与公司重大事
项决策。报告期内，中小股东单独统计同意率超 90%，实现公司
与投资者同频共振、共赢发展，公司荣获“投资者关系管理股东
回报奖”等荣誉。
五、公司治理能力显著提高
推进顶层设计改革落地，优化公司治理结构。报告期内，公
司将完善公司治理结构作为核心工作，重点推进监事会改革承接
工作，严格按照新《公司法》及证监会最新监管规则要求，广泛
征求各方意见建议，由董事会审计委员会承接原监事会职权，不
断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代公司治
理体系。
健全完善制度体系，加强制度保障。新增修订《董事会决议
跟踪落实及后评价制度》《董事会授权管理办法》等 16 项制度、
细则，搭建起科学规范、权责清晰的授权管理体系，明确授权事
项、权限范围及监督机制，确保授权“放得开、接得住、管得好”，
为公司高质量发展提供坚实制度保障。
提升规范运作质效，强化治理协同。规范做好“三会”工作，
全年召开“三会”14 次，严格按照制度流程审查各类议案 78 项，
所有议案均经过充分讨论、科学审议。严格履行出资人职责，推
动子公司治理协同提升，规范子分公司“三会”运作，强化子公
司现金分红意识，督促控参股公司落实分红计划，全年累计分红
议 案1
金额达 22.43 亿元。助推国企改革深化提升行动，公司治理品牌
形象持续提升，先后被中国上市公司协会评为“2025 年度上市公
司董事会优秀实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室最佳
实践”，荣获“金质量”公司治理奖。发挥董事会专门委员会履
职成效，各个专业委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工
作，所有成员勤勉尽职，认真、审慎、独立地为董事会提供了建
设性的意见和建议。报告期内，董事、高级管理人员严格按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体薪酬情况详见公
司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之
“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。
六、党建引领作用坚强有力
强化政治引领，把牢企业发展方向。严格落实党委前置研究
讨论重大事项程序，优化“第一议题”制度、前置研究讨论事项
清单，创新推行“3+1”党建月例会、周会机制，充分发挥党委
“把方向、管大局、保落实”的核心作用，将党的领导全面融入
公司治理各环节、生产经营全过程，为企业发展提供坚强政治保
障和组织保障。
深化党建提升，推动党建与生产经营深度融合。加强学习型
党组织建设，打造特色党建品牌工程，以党建业务培训、“干部
课堂”、“党建+”项目建设、主题党日活动等为载体，积极探
索党建融合的新路径、新方法，切实将学习成果转化为推动工作
议 案1
的实际成效。
坚持全面从严治企，营造风清气正的发展环境。持续构建全
方位大监督体系，推动党委副书记、纪委书记列席股东会常态化，
以数字监督、智慧监督为抓手，推进全过程监督，促进“大监督
体系”与公司治理体系深度融合。扎实开展深入贯彻中央八项规
定精神学习教育，紧盯“关键少数”、关键岗位、关键环节，坚
决筑牢纪律防线，引导全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，
营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
第二部分 2026年工作安排
快高质量发展的关键一年。当前，国内外经济形势、行业发展格
局正经历深刻调整，机遇与挑战并存，公司需主动识变、应变、
求变，在复杂环境中把握发展机遇、破解发展难题。
回顾资本市场发展态势：2025 年，中国证监会紧扣防风险、
强监管、促高质量发展主线，不断健全资本市场法规制度，全面
强化“五大监管”，全年查办证券期货违法案件 701 件，罚没款
达 154.7 亿元，监管执法质效显著提升；持续深化资本市场投融
资综合改革，凝聚各方合力稳市场、稳信心、稳预期，资本市场
的韧性和活力持续增强。近期，证监会启动上市公司治理专项行
动，聚焦八方面重点措施，着力强化治理成效、打击财务造假，
议 案1
监管部门与广大投资者对上市公司治理规范、信息披露质量、市
值管理水平、投资者权益保护提出了更高、更严的要求。
展望未来发展前景：当前，国际环境异常复杂严峻，外部不
确定性持续加剧。进入“十五五”期间，煤炭行业将面临能源结
构深度调整、炼焦煤进口量持续增长、碳达峰碳中和目标刚性约
束等多重挑战。
与此同时，党的二十届四中全会擘画了“十五五”发展宏伟
蓝图，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，能源
需求总量在相当长时期内仍将保持合理增长。党中央加大逆周期
和跨周期调节力度，全国统一大市场建设加速推进，市场竞争秩
序持续优化，“内卷式”竞争将得到有效整治，为公司发展提供
了广阔空间。
立足区域发展定位，山西省围绕资源型经济转型实际，提出
建设国家重要能源原材料基地、特色装备和先进制造基地等战略
部署，要求山西国企在能源革命、产业升级中勇担使命、走在前
列，为公司今后发展指明了方向、明确了路径。
社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全
会精神，严格落实山西省委、省政府各项决策部署，遵循中国证
监会“两强两严”监管要求，树立和践行正确政绩观，锚定高质
量发展工作主线，坚持强基固本、攻坚克难，以全面提升成本、
议 案1
科技、市场“三个竞争力”为引领，统筹推进各项工作，加快打
造国际炼焦煤市场领军级企业，为“十五五”良好开局贡献新的
力量。
围绕全年工作思路和目标，重点做好以下六方面工作。
一、坚持和加强党的全面领导，凝聚高质量发展合力
强化党建政治引领，把牢发展方向。坚持和加强党的全面领
导，是做好各项工作的根本保证。公司将毫不动摇把政治建设摆
在首位，确保公司发展始终沿着正确政治方向前进。突出党组织
在法人治理结构中的核心地位，严格执行“第一议题”制度，持
续完善“三重一大”决策制度，确保党组织在重大事项决策中发
挥把关定向作用。
树立和践行正确政绩观，务实推动发展。树立重实干、重实
绩、重实效的鲜明导向，推动正确政绩观内化于心、外化于行，
切实保护投资者合法权益，用心解决职工群众关心的急难愁盼问
题，让学习教育成果更加可感可及、落地见效。
全面从严管党治企，筑牢纪律防线。全面推进“大监督体系”
构建，持续加强机关作风纪律建设，巩固中央八项规定精神学习
教育成果。加强学习型党组织建设，深化“干部课堂”品牌创建，
全面提升党员干部综合素质。坚持“需求导向、精准赋能”，将
议 案1
党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用转化为破解发展难题、
提升经营效益的实际能力。
二、筑牢安全环保根基，坚守发展底线思维
压紧压实安全责任，强化安全管控。深化各级安全管控模式，
厘清各主体管理边界，优化完善岗位安全责任制，健全全员安全
责任体系。突出重大灾害超前治理，加强灾害治理体系建设，精
准把握重大灾害内在逻辑和深层规律；强化现场管控，适时用好
“暂停键”，坚决杜绝各类安全事故发生；优化生产衔接，合理
调整采掘布局，强化执行力度；加强隐蔽致灾因素普查，推动安
全治理模式向事前预防、超前辨识转变；重点加强瓦斯治理、防
治水、顶板、防灭火等领域安全管控。夯实安全基础管理，紧盯
作业现场，细化高标准作业地点创建；严格执行“无监控不作业”
要求，通过监控视频超前排查隐患；加大供电、运输、外委队伍、
地面安全等关键环节管控力度，确保安全生产形势持续稳定。
坚持绿色低碳，提升环保效能。坚持环保治理“三个转变”
和“三个治污”要求，强化焦化、电力等重点领域绿色低碳改造
与管控；推进矿区水资源“防、治、用”一体化建设，持续提升
水处理能力和质量；重点加强矸石处置，突出煤矸石“产、排、
治”全流程跟踪管控，推动废弃物资源化利用。践行碳排放双控
要求，坚持源头减碳、过程降碳、末端固碳，推动炼焦煤全流程
碳足迹管理，全面盘查“双碳”家底，合理确定“十五五”碳排
议 案1
放指标。火电厂优化碳配额持仓管理，水泥厂严格做好履约清缴
工作，确保总体实现碳配额盈余。深化节能降耗工作，系统开展
能效对标，力争原煤生产单耗、选煤单耗、电力单耗达到行业先
进水平。发挥绿色矿山引领作用，西铭矿冲刺国家级绿色矿山创
建，全力打造马兰矿“零碳矿山”示范样本。主动展示绿色发展
成果，首次编制发布《可持续发展报告》，持续提升评级水平，
彰显企业社会担当。
三、持续提高产业素质，增强核心发展动能
提升科技竞争力，推动主业转型升级。坚定“安全集约高效
绿色智能生产”发展方向，推动煤炭主业向高端化、智能化、绿
色化转型。构建“弹性”生产模式，坚持“一优、三强、五超前”
原则，立足超前管理，动态调整煤炭产量、品类，保障连续稳定
生产和正规循环作业。推广源头减量化生产，因地制宜尝试连采
连充等先进技术工艺，推动煤矸石源头处理，将充填开采政策红
利转化为发展实效。深化矿山智能化建设，提升智能化系统运行
水平，推动智能化采掘工作面常态化运行，打造一批智能化示范
工作面。加快兴县煤炭生产基地高标准建设，统筹做好项目整体
规划，打造零碳智慧示范矿区样板，探索煤下铝开采模式，全力
建设新的能源基地。
科学推进多元发展，统筹辅业协同发力。电力板块持续对标
行业先进水平，加强燃煤掺配掺烧管理，持续压降燃料成本；科
议 案1
学分析电力市场历史数据，精准预判市场需求，合理配置中长期
电量，优化现货交易策略，提升深度调节和顶峰运行能力，满足
市场灵活性需求，实现发电收益最大化。焦化板块加快转型发展
步伐，西山煤气化强化法律、安全、环保等风险防控，积极盘活
闲置资产，推进废钢项目建设；京唐焦化充分发挥市场区位优势，
深化煤焦钢产业协同合作，延伸产业链价值。建材板块主动转变
发展思路，全力破解发展困局，延伸建材全品种产业链，力争实
现扭亏脱困目标。
四、不断释放“强经营”策略红利，提升经营管理质效
聚焦成本管控，提升成本竞争力。全力推行零基预算管理，
打破传统预算基数依赖，建立“目标导向”的资源分配机制，持
续优化支出结构，将资源集中投向价值创造、核心竞争力提升等
重点领域。构建完善“大成本”管控体系，强化全员经营思维和
降本意识，聚焦成本动因管控，靶向发力整改提升，特别是矿井
单位要熟练运用作业成本法等工具，细化成本管控颗粒度。强化
隐性成本管控，将隐性成本纳入重点监督范畴，全方位降低经营
成本。
强化资金管理，优化融资结构。严格控制资本开支，加强现
金流精细化管控，提高现金流考核权重。充分发挥直接融资功能，
科学运用各类融资工具，优化融资结构，降低融资成本。加大债
权清收力度，加快应收账款回收，提升资金使用效率。
议 案1
聚焦市场拓展，提升市场竞争力。加强产销协同联动，树立
“大营销”理念，坚持生产服务营销、营销服务市场，以市场需
求为牵引，打通生产、加工、运输、市场端信息壁垒，提高产品
与市场适配度，充分释放“以销定产、以效定产、以现定产”协
同效应。主动应对市场变化，大力推行“服务战略”，聚焦客户
需求，为客户创造更高价值；快速破解市场堵点难题，持续增强
客户黏性，推动营销模式从“产品供给”向“需求满足”深度转
变，筑牢市场竞争的客户根基。推动产业共生共赢，强化“煤钢
焦”产业链供应链协同发展，用好长协调价机制，有效对冲市场
波动，打造高质量发展生态圈。
五、不断提升规范运作水平，完善现代治理体系
持续提升公司治理水平，筑牢发展保障。持续完善公司法人
治理结构，为高质量发展保驾护航，为投资者权益保护提供坚实
制度保障。扎实推动上市公司治理专项行动落地见效，以高质量
治理带动发展质量提升。发挥董事会下设委员会运作实效，完善
薪酬体系设计，优化分配结构，建立符合行业特点、契合市场规
律的薪酬体系。优化内部控制制度，完善审计机制，提升内外审
计实效，推动治理体系和治理能力现代化。
细化规范运作颗粒度，强化风险防控。提高有效投资水平，
严格按照“投资有必要、资金有来源、成本要控住、运营可持续”
要求，适度开展项目投资，科学测算投资回报，合理控制负债规
议 案1
模。重点防范关联交易、对外担保、资金占用等重要领域监管风
险，紧紧围绕“防风险、强监管、促高质量发展”证券监管要求，
构建“防范、管控、化解”一体化重大风险工作机制，实现防风
险与抓落实、促治理深度融合。聚焦“关键少数”，持续提升董
高履职能力，推动规范运作常态化、精细化。
规范信息披露，筑牢市场信任基础。坚持“真实、准确、完
整、及时、公平”的信息披露原则，增强公司全员信披协同意识，
切实保护投资者知情权、参与权、监督权。积极运用数字化披露、
可视化呈现等创新方式，提升信息披露的准确性、可读性。
六、凝聚资本市场共识，实现公司与投资者共赢
切实维护投资者合法权益，践行资本市场政治性、人民性。
增强投资者保护意识，坚决贯彻落实新“国九条”要求，切实保
障投资者合法权益。共享公司发展红利，结合公司经营实际，制
定科学合理的分红方案，积极推动现金分红制度落地，让广大投
资者共享公司发展成果。
构建多元沟通体系，建立市场价值认同。搭建“全方位、多
层次、常态化”投资者沟通体系，精心组织业绩说明会、投资者
调研、路演等活动，主动邀请投资者走进公司，全面阐述公司成
长价值，增强市场投资信心；充分利用互动易、投资者热线、邮
箱等线上渠道，及时回应投资者关切，将投资者合理化建议纳入
公司决策考量。聚焦长期价值投资引导，努力平衡短期业绩与长
议 案1
期价值，争取市场广泛价值认同，吸引更多长期资金、耐心资本。
妥善处置市场舆情，强化舆情监测与应对，维护公司良好声誉。
做好市值管理，提升公司投资价值。严格按照市值管理制度
要求，系统提升上市公司投资价值。兼顾优质资源整合、新增资
源开发投入双重目标，科学开展资本运作，充分发挥资本市场投
融资功能。紧跟资本市场最新政策导向，适时采用回购、增持等
市场工具，增强市场内在韧性，持续提升公司市值水平，实现公
司与投资者共赢发展。
进入“十五五”时期，公司将紧紧围绕“国际炼焦煤市场领
军级企业”目标，深入贯彻落实新“国九条”和资本市场“1+N”
政策精神，严格遵守“两强两严”监管规定，以正确政绩观统领
各项工作，扎实推进“质量回报双提升”专项行动，聚焦主责主
业，提升治理能力，强化成本、科技、市场“三个竞争力”，全
面推动企业高质量发展，以优异业绩回报股东、造福职工、回馈
社会。
请各位股东予以审议。
议 案2
根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，拟以公
司股权登记日总股本 5,677,101,059 股为基数，向全体股东每 10
股派现金股利人民币 0.9 元（含税），共计 510,939,095.31 元。
公司本年度累计现金分红总额 715,314,733.43 元（其中：
并报表归属于上市公司股东净利润的 59.57%。。
本次利润分配预案的具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预
案》的公告（公告编号：2026-005）。
请各位股东予以审议。
议 案3
关于与山西焦煤集团财务公司
签订《金融服务协议》的关联交易的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟与山西焦煤集团财务有限
责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由
财务公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服
务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管
理总局批准的金融服务业务。财务公司是公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
具 体 情 况 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与山西焦煤集团财务公司签订
〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2026-006）和
《金融服务协议》。
请各位股东予以审议。
议 案4
关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
为 515.6 万元，内控审计费用为 50 万元。
本次续聘审计机构的具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务
审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。
请各位股东予以审议。
议 案5
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健
全有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极
性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实
际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
请各位股东予以审议。
议 案6
公司董事 2025 年度薪酬情况及
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴
形式按半年度发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司于同
日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治
理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
等相关内容。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励
与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效
益，结合公司实际情况，特制定本方案。
（一）适用对象
公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。
（二）适用期限
每年度审议，自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过
之日止。
议 案6
（三）薪酬标准
独立董事采取固定津贴制，结合同行业上市公司津贴标准、
地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，津贴标准为 9.6 万
元/年（税前），按半年度发放。除津贴外，不再享受公司其他
薪酬、社保待遇。
在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬按照所任职务对
应的公司薪酬管理制度执行，不单独领取董事津贴。
未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及
津贴，经股东会另行批准的除外。
（四）发放方式
独立董事津贴按半年度发放。非独立董事薪酬按公司薪酬管
理制度执行，其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理，在公司核
定的工资总额范围内执行。
所有薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社
会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。
董事因履职产生的合理费用由公司报销。
董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放薪
酬或津贴。
议 案6
（五）其他说明
董事因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、
违规担保等行为负有过错的，公司有权依据《山西焦煤能源集团
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中关于止付与
追索的相关规定，对其已发放或未发放的薪酬进行处理。
请各位股东予以审议。
公司独立董事 2025 年度述职报告
公司独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩
磊先生的述职报告具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）独立董事述职报告。
首页
微信公众号
证券之星APP
