证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-030
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次
会议审议，决定召开2025年年度股东会。
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
年5月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委
托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使
表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋三层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及
核销部分资产的提案》
《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028
年）〉的提案》
《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告〉的提案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提
案》
上述提案的具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本次股东会在审议第 1.00-10.00 项提案时，对中小投资者（即除上市公司
的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述提案已经公司
第十二届董事会第九次会议审议通过。
三、会议登记等事项
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权
委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印
件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2026 年 5 月 19 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》邮件发送至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关
原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须在 2026 年 5 月 19 日 17:00
前送达或邮件发送至公司），不接受电话登记；
栋三层董事会办公室；
联系人：粟亮、冯思；
电话：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，具体流程详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公
司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的
提案》
《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的
提案》
《关于〈2025 年度财务决算报告〉的提
案》
《关于〈2025 年度利润分配方案〉的提
案》
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的提案》
《关于 2025 年度计提信用减值准备、资
产减值准备及核销部分资产的提案》
《关于〈公司未来三年股东回报规划
（2026 年—2028 年）〉的提案》
《关于〈2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告〉的提案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的提案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
提案》
委托人签字（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
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