证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-016
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决
定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
召开，参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该 列打 勾 的 栏
编码
目可以投票
关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股
本的预案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的提案
关于《渤海股份 2026 年度董事薪酬方案》的
提案
《中国证券报》披露的《关于第九届董事会第二次会议决议公告》、《2025 年
度董事会工作报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于
评价报告》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和《关于〈渤海股份 2026
年度董事薪酬方案〉的公告》。
三、会议登记等事项
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东
之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照
复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托
书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地
股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件 1。
天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司证券部（董事会办
公室）。
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，
在授权委托书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未
明确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人姓名：王梓
电话号码：（022）23916519
传真号码：（022）23916519
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件 1
渤海水业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份
有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投
同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次
股东会结束。
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
注：1、上述非累积投票议案，在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，
“反对”划“×”，“弃权”划“〇”。
票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“渤海投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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