证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-23
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
券交易所股票上市规则》
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于提请股东会授权董事会制定并实
施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方
案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润
分配方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》及《关于拟续聘会计师事务所
的公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人
凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园
广场 A 座 13 层，邮政编码 050051，信函请注明“2025 年度股东会”字
样。
和下午 14:30～17:00）
。
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“建投投票”。
本次股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定并实施
《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
注：
达本公司董事会办公室与投资者关系管理部方为有效。
委托人（签名）
： 受托人（签名）
：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
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