证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-027
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开公
司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表
决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号栋5楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确定以及 2026
年度薪酬方案的议案》
子议案数：（6）
《董事长兼总经理向平 2025 年度薪酬以及 2026
年度薪酬方案》
《董事兼副总经理周士兵 2025 年度薪酬以及
《董事兼副总经理徐泽兵 2025 年度薪酬以及
《独立董事荆继武 2025 年度薪酬以及 2026 年
度薪酬方案》
《独立董事郑鹏程 2025 年度薪酬以及 2026 年
度薪酬方案》
《独立董事何红渠 2025 年度薪酬以及 2026 年
度薪酬方案》
《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
通过，内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上
述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
避表决且不可以接受其他股东委托投票。
告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
东可用信函或传真方式登记。
联系地址：长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋
湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
联系人：黄然、叶展
电话：0731－88218891
传真：0731－88596393
邮编：410100
电子邮箱：ir@goke.com
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构
投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担
保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的
具体投票流程请见本股东会通知的附件1。
六、备查文件
湖南国科微电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 20 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
请在“同意” “反对” “弃权”相应栏内填“√”
票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确定
以及 2026 年度薪酬方案的议案》
《董事长兼总经理向平 2025 年度薪酬
以及 2026 年度薪酬方案》
《董事兼副总经理周士兵 2025 年度薪
酬以及 2026 年度薪酬方案》
《董事兼副总经理徐泽兵 2025 年度薪
酬以及 2026 年度薪酬方案》
《独立董事荆继武 2025 年度薪酬以及
《独立董事郑鹏程 2025 年度薪酬以及
《独立董事何红渠 2025 年度薪酬以及
《关于公司拟向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
湖南国科微电子股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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